fraude

SALUD

El Ministerio de Sanidad crea el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria

Redacción 26/abr/2024

Se ha publicado la orden ministerial para su constitución y el órgano estará en funcionamiento dentro de tres meses.

NACIONAL

La Guardia Civil intensifica la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

Redacción 31/may/2023

Se han realizado 165 identificaciones, detectando 23 infracciones en en materia de seguridad social, percepción de prestaciones incompatibles con el trabajo, extranjeros sin permiso de trabajo y…

SUCESOS

La Policía Nacional alerta de una modalidad de fraude bancario mediante SMS y llamadas telefónicas

Redacción 11/ago/2021

El modus operandi comienza con la recepción de un mensaje en el que la víctima recibe una alerta, al parecer de su entidad financiera, con el siguiente texto: “Hemos detectado intentos de acceso…

SUCESOS

La Policía Nacional descubre en la provincia de Las Palmas un fraude superior a tres millones de euros

Redacción 14/jul/2021

Detenidas 10 personas e imputadas otras cuatro por diversos delitos contra la Seguridad Social y Frustración de la Ejecución. Algunos de los investigados condicionaban el pago del salario de…

SUCESOS

La Policía Nacional descubre en las provincias de Ciudad Real y Albacete un fraude superior a 2.000.000 de euros

Redacción 13/jul/2021

Han sido detenidas siete personas y otras dos investigadas no detenidas, por los delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y malversación. Algunas empresas cambiaban su…

SUCESOS

Desarticulada una red de fraude fiscal en hidrocarburos que distribuía gasóleo modificado por toda España

Redacción 11/jun/2021

Detenidas 22 personas e investigadas otras 200, físicas y jurídicas, en España y en varios países europeos por presunto delito fiscal, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal

SUCESOS

Descubierto un fraude intracomunitario de IVA en el sector de la informática de más de 26 millones de euros

Redacción 18/may/2021

Han sido detenidas 22 personas, habiéndose llevado a cabo 24 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales de mercantiles en España, Bélgica y Países…

SUCESOS

La Policía Nacional descubre en Asturias un fraude a la Seguridad Social

Redacción 16/abr/2021

En cinco investigaciones, los agentes han constatado la presunta responsabilidad de 14 personas y han tomado 41 declaraciones testificales. Una de las tramas investigadas es creada por un…

SUCESOS

La Policía Nacional destapa en Málaga un fraude a la Seguridad Social superior a los seis millones de euros

Redacción 26/mar/2021

Una de las tramas investigadas es un grupo de doce empresas dedicado mayormente a la explotación de negocios de hostelería y, en menor medida, a la explotación de tiendas de venta de ropa al por…

SUCESOS

La Policía Nacional y la CNMV alertan sobre una campaña de fraude a inversores

Redacción 09/mar/2021

Han sido detectados contactos donde se suplantaban los números de teléfono, los dominios de Internet y el correo electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUCESOS

La Policía Nacional y la CNMV alertan sobre una campaña de fraude a inversores

Redacción 09/mar/2021

Han sido detectados contactos donde se suplantaban los números de teléfono, los dominios de Internet y el correo electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La comunicación…

SUCESOS

La Policía Nacional destapa un fraude de más de 2.000.000 de euros a la Seguridad Social cometido por una farmacia de Huelva

Redacción 23/feb/2021

Durante el registro, los agentes hallaron un total de 73.074 cupones falsos que eran utilizados por el farmacéutico para la cumplimentación de las hojas justificantes de receta

SUCESOS

La Policía Nacional desarticula una organización dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal, explotación laboral y fraude a la Seguridad Social

Redacción 21/ene/2021

La organización, asentada en León y en las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora, explotaba a las víctimas prevaliéndose de su situación de necesidad Han sido detenidas diez personas por…

SUCESOS

La Policía Nacional advierte del envío de correos fraudulentos que simulan proceder de instituciones públicas, entre ellas la Policía Nacional

Redacción 04/jun/2020

Los correos proceden de direcciones de correo electrónico acabadas en @policia.es y @interior.gob.es y usan imágenes y logotipos oficiales