La Guardia Civil, en el marco de la operación “TRASFERIMENTO”, ha desarticulado un grupo criminal, dedicado a cometer estafas mediante telefonía móvil y aplicaciones de pago entre particulares, valiéndose de posibles situaciones de necesidad en las que se encontraban sus víctimas.

La investigación se inició, durante el pasado mes de mayo, por el Equipo de Policía Judicial de Martos (Jaén), a raiz de tener conocimiento a través de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Alcaudete (Jaén), en la que exponía haber sido víctima de una estafa .

Una vez iniciada la investigación, se pudo constatar que existía un elevado número de denuncias formuladas en diversos puntos de la Península y archipiélagos de Canarias y Baleares, asimismo, las gestiones realizadas permitieron confirmar que en todos los casos investigados se repetían las identidades de los sospechosos, logrando establecer un claro nexo entre todos ellos.

Modus operandi

Uno de los integrantes del grupo, habitualmente una mujer, realizaba una llamada telefónica a la víctima identificándose como funcionaria de la Tesorería General de la Seguridad Social, aportando en el transcurso de la conversación bastantes datos personales del interlocutor, ganándose rápidamente la confianza de esta persona.

Para recoger los datos personales de sus víctimas, los investigados solían acudir a los foros y páginas web de venta de productos entre particulares, como Wallapop o Milanuncios, donde conseguían tanto los teléfonos de contacto como determinados datos personales, que posteriormente utilizaban.

En las llamadas realizadas, la supuesta funcionaria comunicaba que se iba a realizar una transferencia a favor de la víctima, por un importe siempre inferior a 400 euros, informando de que la Seguridad Social, había contratado los servicios de una aplicación de pago (Bizum), para agilizar los trámites de devolución, aportando unas sencillas instrucciones al interlocutor para darse de alta en dicha aplicación.

Seguidamente, otro miembro del grupo delictivo, remitía a la víctima, un mensaje a través de la aplicación, en el que se solicitaba admitir una transferencia, la víctima, en muchas ocasiones en situación de ERTE o acuciada por urgentes necesidades económicas, directamente admitía la transacción, desconociendo que realmente estaba aceptando realizar una transferencia por dicha aplicación, a favor del referido grupo delictivo.

Fase de Explotación y Detenciones

Una vez identificados los integrantes del grupo delictivo, la Guardia Civil puso en marcha el pasado día 14 actual, la Operación Trasferimento, en la que agentes del Cuerpo, se movilizaron coordinadamente, por diversas localidades del territorio nacional como Jaén, Granada, Málaga, Albacete, La Rioja, Zaragoza y Navarra, procediendo a la detención e investigación de los integrantes, logrando desarticular por completo el grupo delictivo.

A raiz de las investigaciones llevadas a cabo se ha logrado identificar a 61 perjudicados por estos hechos, a quienes se les ha defraudado unos 26.000 euros. A los detenidos e investigados se les detiene como supuestos autores de un Delito continuado de Estafa, Organización Criminal y Usurpación de Funciones Públicas.

A la mayoría de los integrantes del grupo, les constan antecedentes por hechos similares, alguno de ellos habían convertido esta forma de proceder, en su estilo de vida. 

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